Российское правительство послало делегацию для встречи с представителями американских правоохранительных органов и для разговора о расследовании по поводу Bank of New York.
– К счастью, сообщения прессы об отмывании русских денег не подтвердились, – сказал тогда премьер-министр Владимир Путин после встречи с Ельциным.
Швейцарские власти расследовали вопрос о вовлечении г-жи Дьяченко и Бородина в дела об отмывании денег и коррупции. Одно из обвинений заключалось в том, что Бородин и г-жа Дьяченко получали взятки от швейцарской компании Mabetex Project Engineering из Лугано, которая вела обширные строительные работы в резиденции Ельцина и на других объектах в Кремле.
Контракты были получены фирмой от Бородина, который, по его собственной оценке, распоряжается 600-миллионной (в долларах) собственностью: дворцы, дачи, автомобили, самолеты, яхты, больницы и курорты. Одно из обвинений в адрес Бородина заключалось в том, что его компания обеспечила Ельцина и его двух дочерей кредитными карточками.
В телефонном разговоре президент Клинтон спросил Ельцина о кредитных карточках, и Ельцин отверг эти подозрения.
Газете Times стало известно, что западные правоохранительные органы изучали по меньшей мере один банковский счет вне России, возможно, открытый Татьяной Дьяченко под именем «Светлана». Американские следователи выясняли, кто такая Светлана Дьяченко, указанная в данных британской корпорации. Она использовала адрес, данный Питером Берлином, бизнесменом. Г-н Берлин – муж Люси Эдвардс, уволенной служащей Bank of New York, работавшей в лондонском офисе. Г-жа Эдвардс отрицала свою причастность к каким бы то ни было противозаконным действиям. Г-н Берлин управлял рядом компаний под названием Benex. Счета этой фирмы в Bank of New York могли использоваться для утечки миллиардов долларов из России.
Согласно британским данным о компании под названием International Investment Financial Company, держателем акций и директором является г-н Берлин, он, т. е. Берлин, использовал адрес 2148 Route 97, PO Box 338, Narrowsburg, New York. Поиск по общедоступным базам данных показал, что некая Светлана Дьяченко использовала этот адрес, хотя по поводу личности этой женщины и в связи с чем использовался вышеприведенный адрес, никаких данных нет. Американские следователи говорят, что они пытаются установить личность этой женщины. «Мы работаем над этим», – сообщил источник.
Почти одновременно с сообщениями из далекой Америки пришли сенсационные новости из Московской городской прокуратуры. Оказалось, кремлевский факс Татьяны Дьяченко использовали бандиты. Оперативники рассказали, что старший следователь прокуратуры Западного АО г. Москвы Алексей Чернышов собирается вызвать на допрос и «сотрудника администрации президента Татьяну Дьяченко». Дочь президента Татьяну Дьяченко собирались допросить по делу о похищении югославского бизнесмена, представителя строительной фирмы «Димонт» Боро Павловича. Утром он вышел из дома № 4 по Можайскому шоссе в Москве – «дома дипломатов». К нему подошли двое мужчин в штатском, предъявили документы сотрудников ФСБ и попросили проехать с ними для уточнения некоторых вопросов…
…В 2000 году журнал The Newsweek опубликовал статью «Нечистые деньги «Семьи», в которой, в частности, указывалось:
«…Бориса Ельцина могут помнить и за менее героические поступки. За ним тянется целый шлейф обвинений в коррупции. Речь идет о предполагаемых должностных преступлениях на самом высоком уровне в Кремле и в его собственной семье.
Эти обвинения не сняты. Как стало известно Newsweek, правоохранительные органы Швейцарии вскоре предъявят обвинения 14 лицам по так называемому делу «Мабетекс». Эта строительная компания предположительно давала взятки высокопоставленным российским лицам в обмен на получение выгодных контрактов на реконструкцию Кремля. По сведениям двух информированных источников, в числе тех, кому должны быть предъявлены обвинения в получении взяток, фигурируют дочери Ельцина: Татьяна Дьяченко (его ближайший политический советник в последние годы пребывания у власти) и Елена Окулова (старшая дочь). Муж Елены – бизнесмен Валерий Окулов, имел банковский счет в отделении Bank of New York на Каймановых островах. На счете находилось 2,7 млн долларов. Осенью прошлого года счет был заморожен, однако никаких обвинений в противозаконной деятельности Окулову не предъявлено.
