В прессе писали также, что Татьяне Дьяченко принадлежит (через подставных лиц) в поселке Николина Гора особняк (участок № 15), построенный на месте бывшей дачи академика Александрова, строили который сербские строители (ЗАО «Фирма Трест»). Участок, ранее принадлежавший Управлению делами президента, занимал три гектара леса и был обнесен забором пятиметровой высоты. Это кирпичное ограждение с башенками местные жители окрестили «Кремлевской стеной». По свидетельству соседей и строителей, единственным высокопоставленным чиновником, посещавшим стройку, была Татьяна Дьяченко, дававшая распоряжения строителям. По некоторым данным, дом якобы был «записан» на отца мужа Татьяны Александра Дьяченко.
Газета New York Times в 1999-м опубликовала статью о ходе расследования по делу об отмывании денег в Bank of New York. Это расследование – часть сложного процесса по изучению обвинений в коррупции, которые захлестнули Россию. В этом деле оказались близкие к президенту Борису Ельцину люди. ФБР обнаружило следы трансакций с участием управляющего делами Кремля Павла Бородина и Алексея Дьяченко, мужа младшей дочери Ельцина Татьяны. Следователи также задавались вопросом, не отмывались ли в Bank of New York грязные деньги русской мафии, общая сумма которых доходила до 15 миллиардов долларов.
До этого пресс-секретарь Ельцина Дмитрий Якушкин не раз заявлял, что ни Ельцин, ни его ближайшие родственники не имеют банковских счетов за границей. Тем не менее он заявил, что эти сведения относятся к самому Ельцину и к двум его дочерям, но не относится к зятьям Ельцина Дьяченко и Валерию Окулову.
Кроме того, швейцарский прокурор, изучающий дела о коррупции с участием российских чиновников, сообщил американским журналистам, что деньги со швейцарских счетов Бородина переводились в американские банки. Он отказался назвать банки или счета. Имена компаний, которые чаще всего всплывали в американской части расследования, – это Bank of New York и компания Benex, которую связывают с несколькими счетами в банке. Посредством этих счетов миллиарды долларов перенаправлялись из России за границу.
Власти не говорили, был ли у зятя Ельцина счет в BONY и направлял ли он туда деньги через посредство счетов Benex. Однако чиновники утверждают, что суммы денег, которыми распоряжались оба вышеназванных лица через BONY, были «значительными».
BONY был лидером среди американских банков в Москве, которые специализировались на оказании международных услуг для российских банков и предпринимателей. Услугами банка широко пользовались для проведения платежей между российскими компаниями и иностранными поставщиками. Банк также оказывал услуги частным лицам, которые хотели вложить деньги вне России.
– Можно смело сказать, что речь шла о вложении денег и о переводе денег, – сказал сотрудник администрации Клинтона, имея в виду фонды, которыми распоряжался банк по указаниям Бородина и Дьяченко. – Расследование заключается в том, чтобы выяснить, шла ли речь об отмывании денег.
Отмыванием называется серия банковских операций, цель которых – скрыть происхождение и конечное назначение денег. Бородин неоднократно отвергал обвинения в нарушении закона и называл их политической провокацией. Отвечая на вопрос о том, имел ли Бородин счет в BONY, его пресс-секретарь сказал: «Г-н Бородин узнал о существовании Bank of New York из газет».
Высокопоставленный чиновник клинтоновской администрации заявил, что после того, как были обнаружены следы трансакций Бородина и Дьяченко, Департамент Юстиции немедленно сообщил Совету по Национальной Безопасности, что чиновники администрации не должны больше заявлять – как они это делали с начала расследования, – что не существует свидетельств официального вовлечения России в это дело.
«Это меняет положение вещей», – сказал представитель властей о сведениях, подтверждающих, что Бородин и Дьяченко использовали Bank of New York. До сих пор, подчеркнул он, речь шла только о подозрениях и слухах, касавшихся российских чиновников. «Теперь американские следователи говорят об этом в открытую», – сказал он.
