Правила квалификации преступлений, совершаемых в кредитно-финансовой сфере. Теория и практика применения - страница 10

Так, в ряде уголовных дел легализация совершалась в отношении имущества в виде денежных средств, еврооблигаций, облигаций предприятий, акций промышленных предприятий, портфельных вложений

^>1 Статья 2 ФЗ от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ (ред. от 27 июля 2010 г.) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (СЗ РФ. 2001. № 33 (ч. I). Ст. 3418).

в различные зарубежные фонды и денежных средств, находящихся в доверительном управлении в трастах и зарубежных банках.

Учитывая, что международные договоры Российской Федерации согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ — часть нашей правовой системы, а Россия — участник Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (Страсбург, 8 ноября 1990 г.), следует обратить внимание на п. «е» ст. 1 данной Конвенции, где определено, что «любое уголовное правонарушение, в результате которого были получены доходы, которые могут стать объектом правонарушения», является «основным правонарушением»^>1.

В науке преступление, в результате которого были получены доходы, принято называть предикатным^>2.

Материалы судебной практики свидетельствуют о том, что источником приобретения денежных средств или иного имущества (предмета преступления по ст. 174 УК РФ) может быть совершение таких преступлений, как хищение, контрабанда, незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, оружия, получение взятки и др. Факт совершения преступления, послужившего источником происхождения легализуемого имущества, должен быть установлен приговором суда^>3.

Денежные средства и иное имущество могут быть предметом преступления, если они были получены от заведомо преступной деятельности.

Из толкования термина «заведомость» следует, что лицу хорошо известно, что используемое им имущество было получено другим лицом преступным путем.

В п. 20 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 23 от 18 ноября 2004 г. «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» подчеркивается, что при решении вопроса о наличии в действиях лица признаков состава преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ, судам следует выяснять, имеются ли в деле доказательства, свидетельствующие о том, что лицу, совершившему финансовые операции и другие сделки, было достоверно известно, что денежные средства или иное имущество приобретены другими лицами преступным путем^>4.

^>1 См.: http://www.anticrirnecom.org/cgi-bin/page.cgi?id=99

^>2 См., например: Яии П.С. Ответственность за легализацию: нужен ли приговор по делу о предикатном преступлении? // Законность. 2005. № 8.

^>3Верин В.П. О некоторых вопросах судебной практики по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // БВС. 2005. № 2.

^>4БВС. 2005. № 1.

Часть 1 ст. 174 УК РФ не устанавливает минимального размера стоимости легализуемого (отмываемого) имущества, в связи с чем на практике возможны случаи возбуждения уголовных дел по данной статье, когда совершенные деяния в соответствии с ч. 2 ст. 14 УК РФ являются малозначительными.

Так, по уголовному делу не было установлено, что при совершении действий, связанных с незаконным сбытом наркотических средств в крупном размере, Г. преследовал цель отмывания денежных средств, полученных им в результате совершения преступления, и имел умысел на их легализацию. Г. при покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере получил деньги, из которых 1 тыс. рублей отдал X. в счет погашения долга^>1.

Объективная сторона преступления выражается в легализации (отмывании) имущества, приобретенного другими лицами преступным путем.

Отмывание имущества, приобретенного преступным путем, выражается в многообразных действиях. При усилении борьбы с отмыванием имущества в одной сфере внимание преступников переключается на другие, менее защищенные сферы кредитно-финансовых отношений. Наблюдается тенденция профессионализации отмывания имущества, использование для этого современных финансовых инструментов и достижений научно-технического прогресса.