ДЕНЬГИ ПАХНУТ. ПОТОМУ ЧТО ИХ ОТМЫВАЮТ
По данным Межправительственной комиссии по борьбе с отмыванием криминальных капиталов (ФАТФ), во время глобального кризиса существенно возросло влияние криминала на экономику многих государств, в том числе и российскую. Попытки профильных организаций противодействовать отмыванию преступных доходов не приносят желаемых результатов. В итоге, по самым скромным подсчетам, в финансовых «прачечных» отстирывается от 2 до 5 % мирового ВВП.
В России этот показатель еще выше — только доля теневого бизнеса во внутреннем валовом продукте страны, по подсчетам Росстата, составляет 20 %. По утверждениям независимых экспертов, эта цифра вдвое больше.
Финансово-экономический кризис больно ударил по всем секторам экономики, но практически не задел криминальную сферу. Наоборот, как заявил президент Всеобщей итальянской торговой конфедерации Confesercentri Марко Вентури, международная мафия стала еще более опасной. Преступные сообщества кредитуют бизнес, подменяя собой легальный банковский сектор, скупают недвижимость, отрывают для себя все новые куски рынка. В преступных сделках активно участвуют российские дельцы. Вот один из примеров: в марте 2010 года в России пресечена деятельность преступной группы, которая за три года отмыла 30 млрд 440 млн долларов и 123 млн евро.
Существует множество схем «отмывания денег». Классические включают в себя использование операций с наличностью, злоупотребления услугами банковских и других финансовых институтов, операции с дорогостоящим движимым и недвижимым имуществом, азартные игры. Для легализации преступных доходов также широко используются офшорные финансовые компании, Интернет, кредитные карты, небанковские системы перевода денежных средств (терминалы и пр.) и международной торговли товарами и услугами.
Проблема отмывания доходов актуальна для всех государств. По оценкам ОСЭР, в 2008 году (более свежих данных пока нет) мировая система банковских офшоров укрывала 11,5 трлн долларов. Каждый год в офшорные дыры утекают сотни миллиардов из России. Для нашей страны, где 15 % населения официально живет за чертой бедности, это огромная цифра. Как отметил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян, основными каналами вывода денег из России в офшоры стали банки стран Балтии.
Какая часть российского бизнеса сидит в офшорах — неизвестно. Но известно, что в офшорных зонах зарегистрированы такие крупные корпорации, как «Альфа Групп» Михаила Фридмана и Петра Авена (им принадлежат «Альфа-банк», «Альфа-Страхование», ТНК-ВР, «Мегафон», «ВымпелКом», торговая сеть «Пятерочка»), «Базовый элемент» Олега Дерипаски (РУСАЛ, «Группа ГАЗ», Ингосстрах), «Евраз» Романа Абрамовича (Западно-Сибирский, Нижнетагильский, Новокузнецкий металлургические комбинаты, угольные шахты, ТЭЦ), главная компания Виктора Вексельберга «Ренова», «Металлоинвест» Алишера Усманова, «Уралкалий» Дмитрия Рыболовлева, «Мечел» Игоря Зюзина, «Уралхим» Дмитрия Мазепина, «Миракс Групп» Сергея Полонского и холдинг «Новолипецкий металлургический комбинат» (НМЛК) Владимира Лисина. Офшорные фирмы являются совладельцами «Северстали», «Совкомфлота», «Норильского никеля», «Аэрофлота», других компаний.
Любят офшоры и главы крупнейших российских госкорпораций. Например, финансовая компания Gazprom Finance B.V., принадлежащая «Газпрому» (председатель правления Алексей Миллер), находится в Голландии, а ее фонды — на Британских Виргинских островах. «Дочка» госкорпорации «Роснанотехнологии» Rusnano Capital (глава госкомпании Анатолий Чубайс) зарегистрирована в Швейцарии.
С уходящих в офшоры денег не платятся налоги. И, наверное, здесь стоит искать ответ на вопрос: почему в условиях сокращения федерального и региональных бюджетов, закрытия предприятий и тотальной безработицы в России появляется все больше долларовых миллиардеров.
