Акционерное Общество - методические материалы, положения и инструкции (Выпуски 1-3, 5, 6, 9) - страница 66

Шрифт
Интервал

стр.

или [представителем акционера Общества Ф.И.О.. паспортные данные (наименование. реквизиты юридического лица). действующего на основании доверенности, зарегистрированной в Обществе под N от"" ________ 199 г.]

Форма 4. Заявления аудитора.

Уведомление о сложении с себя обязанностей аудитора

В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "_______.___"

от внешнего аудитора Общества наименование аудитора Ф.И. О., физического лица)

Уважаемые господа!

Посылаем Вам уведомление о сложении с себя обязанностей внешнего аудитора Вашего Общества с "__"_____ 19__ года [в связи с...(может быть указана причина)].

Заявляем, что причина нашей отставки не связана с состоянием дел Вашего Общества и специального уведомления о ней акционеров и кредиторов Общества не требуется.

(дата) (подпись аудитора) (печать аудитора-юридического лица)

Согласие на исполнение обязанностей внешнего аудитора Общества

В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "___________"

от наименование аудитора (Ф.И.О.)

Уважаемые господа!

Уведомляем Вас о своем согласии исполнять обязанности внешнего аудитора Вашего Общества.

(дата) (подпись аудитора) (печать аудитора-юридического лица)

Согласие на повторное назначение внешнего аудитора

В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "____________"

от наименование аудитора (Ф.И.О.. физического лица)

Уважаемые господа!

Уведомляем Вас о своем согласии продолжать исполнять обязанности внешнего аудитора Вашего Общества

(дата) (подпись аудитора) (печать аудитора-юридического лица)

Форма 5. Подписной лист

В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем выдвижение кандидатуры {списка кандидатур]:

г-на Н.Н. __года рождения, проживающего в постоянное место жительство. являющегося акционером {представителем акционера), обладающим общее количество. категория (тип) акций Общества, указываются данные других кандидатов) для избрания в состав (указывается орган общества) на [годовом; внеочередном] Общем собрании акционеров [для замещения вакантной(ых) должности(ей)].

Фамилия, имя, паспортные данные количество и порядковый отчество ________________________ тип акций в Подпись

номер акционера серия номер собственности

Подписной лист удостоверяю: Ф.И.О., адрес, паспортные данные и подпись заинтересованного лица

(дата) (подпись кандидата)

Заявитель представляет общее количество. Отметка о регистрации заявления: категория (тип) акций Общества. Заявление на количество страницах С__% голосующих акций Общества) 1о ___ принято (дата).

(дата) (подпись реестродержателя) (печать) (подпись регистратора )

Приложение 4. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

о проведении ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "_______________________"

УВАЖАЕМЫ АКЦИОНЕР!

Решением СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (Протокол от 18 марта 1996 г. Л/о 12) годовое Общее собрание акционеров акционерного общества "__________________"

по результатам деятельности Общества в 199_ г. будет проведено:

в __ часов __ минут в _______ "__" ________ 199_ г.

по адресу: ______________________________________

(проезд:__________________________________________________).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества, баланса, счета прибылей и убытков Общества.

2. Утверждение размера дивиденда на акцию.

3. Утверждение внешнего аудитора Общества.

4. Выборы членов Совета директоров.

5. Назначение Генерального директора.

6. Выборы членов Ревизионной комиссии.

Генеральный директор АО "_____" (подпись)

"__"______199_ г.

ПАМЯТКА АКЦИОНЕРУ

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Согласно законодательно установленным нормам и Положению об Общем собрании акционеров АО "_____Э повестка дня после объявления о созыве собрания и изменениям не подлежат. На собрании могут решаться вопросы объявленной повестки дня.

Право на участие в собрании имеют акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров АО "_____" на "___"_____199_ г. Если акции будут переданы другому владельцу после указанной даты, лицо, передавшее акции, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать в соответствии с его указаниями.


стр.

Похожие книги