9. Ответственность членов Совета директоров Общества
10. Процедура утверждения и изменения Положения о Совете директоров
КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ АДМИНИСТРАЦИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА (Вариант 1)
1. Общие понятия
2. Общие положения Кодекса поведения должностных лиц Общества
3. Ответственность должностных лиц Общества
4. Процедура утверждение и изменения Кодекса поведения членов Совета директоров, членов исполнительного органа и должностных лиц администрации Общества
КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ АДМИНИСТРАЦИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА (Вариант 2)
ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
1. Общие положения
2. Компетенция Ревизионной комиссии Общества
3. Состав Ревизионной комиссии Общества
4. Избрание членов Ревизионной комиссии
5. Порядок работы Ревизионной комиссии
6. Заседания Ревизионной комиссии
7. Права Ревизионной комиссии и ее членов
8. Обязанности членов Ревизионной комиссии
9. Процедура утверждения и изменения Положения о Ревизионной комиссии
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
1. Общие положения
2. Компетенция и полномочия исполнительного органа Общества
3. Компетенция Генерального директора
4. Компетенция Правления
5. Формирование исполнительного органа Общества
6. Права и обязанности членов исполнительного органа Общества
7. Ответственность членов исполнительного органа Общества
8. Состав исполнительного органа Общества
9. Регламент заседаний исполнительного органа Общества
10. Отчетность исполнительного органа
10. Взаимоотношения с другими Органами исполнительного органа Общества
11. Процедура утверждения и изменения Положения об исполнительном органе
При составлении данного комплекта материалов предполагалось, что в обществе действует трехзвенная структура управления: Общее собрание акционеров - Совет директоров (наблюдательный совет) - Правление (дирекция), работу которого возглавляет Генеральный директор.
В предложенных документах нормы действующего законодательства выделены жирным шрифтом. Числа, указанные в скобках, являются произвольными и должны устанавливаться в соответствии с особенностями функционирования конкретного акционерного общества.
Отдельно отмечены положения, установленные приватизационным законодательством. Напомним, что Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах" определено, что особенности правового положения акционерных обществ, созданных при приватизации государственных и муниципальных предприятий, действуют с момента принятия решений о приватизации до момента отчуждения государством и муниципальным образованием 75 о принадлежащих им акций в таком акционерном обществе, но не позднее окончания срока приватизации, определенного планом приватизации предприятия. Для краткости, далее такие акционерные Общества будут именоваться "акционерные Общества, образованные в процессе приватизации".
Напомним, что если Совет директоров не создан, функции этого органа управления осуществляются общим собранием акционеров, за исключением обязанностей по созыву собрания. Последние в этом случае положениями Устава передаются исполнительному органу.
1. Общие положения
1.1. Совет директоров является постоянно действующим органом управления акционерного Общества "_____", именуемого в дальнейшем "Общество", осуществляющим общее руководство деятельностью Общества в период между Общими собраниями акционеров.
1.2. Совет директоров призван представлять в Обществе интересы акционеров. Его основной задачей является постоянный контроль за ведением дел Общества, осуществляемым исполнительным органом, за обеспечением последним увеличения прибыльности Общества, его устойчивого финансово-экономического состояния и высокой конкурентоспособности.
1.3. Совет директоров Общества действует на основании Положения о Совете директоров Общества, утверждаемого Общим собранием акционеров.
Положение разрабатывается в соответствии с нормами действующего законодательства РФ на основе Устава Общества. Положение является внутренним нормативным документом Общества, обязательным для исполнения акционерами и органами Общества.
