Предварительное направление бюллетеней для акционеров обязательно в акционерном обществе с числом акционеров-владельцев голосующих акций Общества более 1000.
Выборы членов Совета директоров акционерных обществ с числом акционеров-владельцев обыкновенных акций более 1000, а также обществ, образованных в процессе приватизации, осуществляются исключительно кумулятивным голосованием.
Порядок и срок извещения акционеров об итогах голосования предусматриваются законом и Уставом Общества.
"или"...Кодекс поведения членов Совета Директоров, членов исполнительного органа и должностных лиц администрации Общества..."
ИНСТРУКЦИЯ
"ПРОЦЕДУРА ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "
В настоящей Инструкции описаны процедуры, обеспечивающие подготовку и проведение Общего собрания акционеров. Содержащийся в ней материал дополняет и поясняет нормы, включенные в Положение об Общем собрании акционеров, предлагаемое специалистами МТБ-Центра.
Цель Инструкции - познакомить органы акционерных обществ с процедурами, которые помогут им организовать Общее собрание акционеров.
[1] ОБЪЯВЛЕНИЕ О СОЗЫВЕ СОБРАНИЯ
Заседание Совета директоров Общества
Заседание Совета директоров, посвященное вопросам проведения Общего собрания акционеров, созывается Председателем Совета директоров в сроки, учитывающие требования Устава и Положения об Общем собрании акционеров Общества к срокам принятия решения о созыве Общего собрания акционеров.
1.1 В случае проведения годового Собрания заседание Совета директоров созывается по представлению исполнительного органа Общества.
При этом рекомендуется, чтобы Председатель Совета директоров инициировал подготовку такого заседания в срок, не позднее 15 дней после окончания финансового года, согласовав с Генеральным директором сроки и порядок подготовки финансового отчета Общества.
При подготовке заседания Совета директоров, посвященному созыву годового Собрания акционеров, Секретарь Совета директоров должен сообщить Председателю Совета о поступивших:
- уведомлениях от членов Совета директоров и Ревизионной комиссии о их желании быть переизбранными на следующий срок, удостоверенные их подписью и оформленные в соответствии с установленными в Обществе правилами;
- предложениях по новым кандидатурам в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии, оформленные в соответствии с установленными в Обществе правилами;
- согласии внешнего аудитора на повторное назначение, его уведомлении о сложении с себя обязанностей аудитора или согласии на исполнение обязанностей внешнего аудитора Общества в случае его избрания.
На заседании Совета директоров, посвященному созыву годового Собрания акционеров, рассматриваются и обсуждаются:
- по представлению Генерального директора бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах за прошедший год и заключения по ним Правления;
- заключение внешнего аудитора;
- заключение Ревизионной комиссии, если оно к этому времени подготовлено;
- проекты общего и персональных отчетов членов Совета директоров Общества по деятельности Совета за прошедший год;
- проект годового отчета Общества, представляемый Председателем Совета директоров;
- предложения по размеру дивиденда по акциям, рекомендуемому Собранию;
- вопросы, рекомендуемые Правлением для рассмотрения на Собрании;
- дополнительные вопросы, которые в соответствии с поступившими требованиями должны быть рассмотрены на Общем собрании акционеров;
- кандидатуры в члены выборных органов, формируемых на созываемом Собрании;
- вопрос об освобождении от обязанностей внешнего аудитора на основании его письменного пожелания и имеющиеся кандидатуры внешнего аудитора для заполнения имеющейся вакансии.
11.21 В случае проведения внеочередного Собрания заседание Совета директоров созывается при проведении Собрания:
- в соответствии с планом проведений Общих собраний акционеров Общества, утвержденного Советом директоров - в соответствии со сроками, указанными в данном плане. Контролирует данное требование Председатель Совета директоров;
- в связи с экстренной ситуацией, сложившейся в Общества - по представлению исполнительного органа;
