[1.41 Дополнительные вопросы повестки дня
Повестка дня как годового, так и внеочередного Собрания может быть дополнена другими вопросами:
- требующими обязательного безотлагательного рассмотрения на ближайшем Общем собрании акционеров;
- предлагаемыми в заявлениях, поступивших в Общество.
Секретарь Совета директоров регулярно отслеживает поступающие в Общество заявления по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и за 5-7 дней до очередного заседания Совета директоров обязан:
- провести предварительную сортировку заявлений, поступивших в Общество на имя Совета директоров, в том числе переданных лично Председателю Совета;
- подсчитать каким процентом голосующих акций Общества в совокупности по всем заявлениям обладают акционеры, внесшие то или иное предложение;
- подготовить информацию о предложенных вопросах для Совета директоров.
По каждому вопросу на основании поступившего предложения Совет директоров принимает отдельное решение: включить его в повестку дня или отклонить. В случае положительного решения этот орган составляет по нему свою точку зрения.
Если предложение рассматривается на заседании Совета директоров, принимающим решение о созыве Собрания, вопрос включается в повестку дня как дополнительный и повестка дня утверждается в целом. Если решение о созыве Собрания принимается позднее, на заседании, рассматривающем заявление, принимается решение о включении или отклонении данного предложения. В случае положительного решения данного вопроса он будет включен в повестку дня Собрания при ее формировании в последующем без дополнительного обсуждения.
11.51 Любое поступившее от акционеров предложение Совет директоров или Председателя Совета на основе письменного требования могут направить в Правление Общества с целью вынесения по нему заключения. Правление принимает решение по этим вопросам в течение 5 рабочих дней и представляет свое заключение Председателю Совета директоров.
О решении Совета директоров по предлагаемым вопросам, также как и о заключении Правления по ним, акционеры ставятся в известность согласно их заявлению письменно или устно Секретарем Совета директоров.
[1.6] Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров
По каждому обязательному вопросу, включаемому в повестку дня, должно быть вынесено соответствующее решение. Дополнительные вопросы, если решение о их включении было вынесено на предыдущих заседаниях совета, включаются в повестку дня автоматически.
Порядок размещения вопросов, которые в соответствии с принятыми решениями должны быть включены в повестку дня Собрания, устанавливается Советом директоров самостоятельно, за исключением случаев, когда формируется повестка дня внеочередного Собрания. В этом случае порядок расположения вопросов в повестке дня должен соответствовать предложенному заявителями. Дополнительные вопросы включаются в такую повестку дня после обязательных.
Повестка дня Общего собрания акционеров утверждается в целом. После ее утверждения повестка дня считается объявленной и изменена быть не может.
[1.7] Проекты решений вопросов повестки дня
Совокупность проектов решений, среди которых участнику Собрания предстоит выбрать один, устанавливается решением Совета директоров в виде утвержденного "списка проектов решений вопросов объявленной повестки дня созываемого Общего собрания акционеров".
Список проектов решений формируется из отдельных вариантов проектов, предлагаемых:
- лицами, внесшими соответствующие вопросы в повестку дня Собрания акционеров через требование о созыве Собрания или предложения по вопросам повестки дня Собрания;
- Советом директоров;
- лицами, внесшими предложения по проектам решений по вопросам повестки дня.
Каждый проект решения включается в список решением Совета директоров. Если решение о его включении принимается на заседании Совета директоров, утверждающем список проектов решения вопросов повестки дня Собрания, проект включается в него и она утверждается в целом. Если этот список будет формироваться позднее, на заседании принимается лишь решение о включении проекта в список. Вариант будет включен в список при его формировании в последующем без дополнительного обсуждения.