Поэтому такие признаки организованной группы, как устойчивость и организованность, должны рассматриваться вне зависимости от направленности на экономическую деятельность конкретного хозяйствующего субъекта. В частности, недопустимо относить сам факт длительного времени существования организации, осуществляющей отмывание доходов, или наличие в ней устойчивых иерархических связей к признакам преступной организованной группы, если, например, финансовая операция по легализации денежных средств или иного имущества была совершена руководством и сотрудниками такой организации в рамках и наряду с их текущей (обычной) правомерной деятельностью.
Устойчивость связи между различными, самостоятельно действующими организованными группами, например, следует характеризовать такими признаками, как постоянство контактов, передачи и обмена информацией, периодичность встреч, переговоров по вопросам совершения конкретного преступления, преступной деятельности.
Относительно разграничения преступлений, предусмотренных ст. 174 и 174>1 УК РФ, Пленум в п. 26 разъяснил: «...если лицом был заключен договор купли-продажи в целях легализации имущества, полученного им в результате преступления, и покупатель, осознавая указанное обстоятельство, приобрел это имущество для придания правомерного вида владению, пользованию или распоряжению им, то действия покупателя надлежит квалифицировать по соответствующей части ст. 174 УК РФ, а действия продавца — по соответствующей части ст. 174>1 УК РФ».
В целях отграничения преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ, в п. 25 постановления Пленума было указано, что сбыт имущества, которое было получено в результате совершения преступления (например, хищения) иными лицами, не образует состава легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, если такому имуществу не придается видимость правомерно приобретен-27
ного. В зависимости от конкретных обстоятельств дела указанные действия могут содержать признаки состава преступления, предусматривающего ответственность за хищение (в форме пособничества), либо состава преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ.
Статья 174>1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления
Объект преступления, указанного в ч. 1 ст. 174>1 УК РФ, аналогичен объекту ст. 174 УК РФ (см. соответствующие материалы к ст. 174 УК РФ).
Объективная сторона преступления, указанного в ч. 1 ст. 174>1 УК РФ, характеризуется действиями, направленными на легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (за исключением преступлений, предусмотренных ст. 193, 194, 198, 199, 199>1 и 199>2 УК РФ), путем совершения финансовых операций; посредством совершения других сделок.
Таким образом, ФЗ от 7 апреля 2010 г. № 60-ФЗ>1 законодатель уменьшил количество способов совершения легализации по ст. 174>1 УК РФ, исключив использование преступных доходов для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности, при этом указав на обязательное наличие крупного размера предмета преступного посягательства — сумму свыше 6 млн рублей.
Понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, аналогично понятию, указанному в материалах к ст. 174 УК РФ.
До изменений, внесенных ФЗ от 7 апреля 2010 г. № 60-ФЗ, отсутствие в ст. 174>1 УК РФ указания на цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем, на практике приводило к тому, что действия лица, обвиняемого, например, в незаконном предпринимательстве (ст. 171 УК РФ), в случае совершения им впоследствии любой покупки, дополнительно квалифицировались и по ст. 174>1 УК РФ.
По смыслу действующего уголовного закона для решения вопроса о наличии в действиях лица состава преступления, предусмотренного ст. 174>1 УК РФ, необходимо установить, что это лицо совершило финансовые операции и другие сделки с денежными средствами в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными им самим в результате совершения преступления.
