Организация работы совета директоров: Практические рекомендации - страница 26
1. Критерии, связанные с организацией работы совета директоров:
группа 1 – состав совета директоров:
профессиональный баланс;
независимость;
группа 2 – эффективность проведения заседаний:
качество информирования, сроки;
продуктивность обсуждения;
группа 3 – эффективность мотивации членов совета директоров:
адекватность уровня вознаграждения;
адекватность структуры вознаграждения;
группа 4 – взаимодействие между членами совета директоров, между советом директоров и его комитетами. Вклад комитетов в обсуждение вопросов и принятие решений;
группа 5 – качество работы секретаря совета директоров:
качество процедур подготовки и проведения заседаний;
качество коммуникаций с членами совета директоров и менеджментом.
2. Критерии, вытекающие из целей и задач совета директоров:
группа 1 – достижение поставленных перед советом директоров целей;
группа 2 – контроль и оценка деятельности исполнительных органов и менеджмента Общества, разработка системы их мотивации и стимулирования.
3. Критерии, связанные с организацией работы комитетов совета директоров:
группа 1 – состав комитета:
профессиональный баланс;
независимость;
группа 2 – эффективность проведения заседаний:
качество информирования, сроки;
продуктивность обсуждения;
группа 3 – качество работы секретаря комитета:
качество процедур подготовки и проведения заседаний;
качество коммуникаций с членами комитета и менеджментом.
Приложение 2. Пример вопросника для оценки деятельности совета директоров
Примечание. Критерий посещаемости заседаний совета директоров оценивается индивидуально.
Приложение 3. Пример вопросника для оценки деятельности комитета совета директоров
Примечание. Критерий посещаемости заседаний комитетов совета директоров оценивается индивидуально.
Приложение 4. Примерный регламент процедуры оценки деятельности совета директоров
Раздел 1. Общие положения
1.1. Процедура оценки деятельности совета директоров ОАО «ABC» (далее – Общество) проводится с целью получения взвешенной информации о деятельности совета директоров. Наиболее значимая задача данной процедуры – развитие и совершенствование деятельности совета директоров и оптимизация его как органа управления Общества.
1.2. Наряду с этим надлежащим образом проводимая процедура оценки деятельности совета директоров:
• способствует уточнению индивидуальных и коллективных обязанностей и зон ответственности членов совета директоров;
• обеспечивает сбалансированность структуры и состава совета директоров;
• позволяет наилучшим образом сконцентрировать усилия на организации деятельности совета директоров;
• способствует развитию взаимодействия между членами совета директоров, между советом директоров и его рабочими органами-комитетами;
• позволяет улучшить взаимодействие между советом директоров и менеджментом Общества;
• обеспечивает развитие системы и практики корпоративного управления Общества.
1.3. Процедура оценки деятельности совета директоров – это комплекс мероприятий, состоящий из следующих элементов:
• сбор индивидуальных мнений участников процедуры оценки в отношении эффективности деятельности совета директоров в целом, членов совета директоров, его рабочих органов – комитетов совета директоров;
• обобщение и обработка этих мнений, то есть формализация результатов оценки;
• анализ и обсуждение результатов оценки;
• выработка рекомендаций по дальнейшему совершенствованию и развитию совета директоров, его членов и комитетов совета директоров, а также повышению эффективности взаимодействия совета директоров и его комитетов с менеджментом Общества и оптимизации системы корпоративного управления Общества в целом.
1.4. Ответственным за реализацию процедуры оценки совета директоров является Комитет по кадрам и вознаграждениям совета директоров.
1.5. Участниками процедуры оценки совета директоров являются объекты и субъекты оценки деятельности совета директоров.
1.6. Участие в процедуре оценки, то есть предоставление своих мнений относительно эффективности деятельности, производится путем заполнения форм оценки.
1.7. Формы оценки – анкеты для сбора и фиксации мнений участников оценки, содержащие наименование объекта оценки, указание о способе выражения оценок – шкале для оценок, перечень критериев оценки, а также разделы (строки, графы, колонки) для дополнительных комментариев и рекомендаций. Кроме этого, формы оценки могут содержать вопросы, ответы на которые предоставляются в свободном изложении. Количество видов форм оценки должно соответствовать количеству объектов оценки.
