• имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции совета директоров Общества в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования;
• является или являлось в течение одного года, предшествующего избранию в совет директоров Общества, членом исполнительного органа или иным наделенным управленческими полномочиями работником организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, работником государственного или муниципального унитарного предприятия или учреждения (за исключением работников государственной или муниципальной образовательной или научной организации, которые осуществляют преподавательскую или научную деятельность и не являются лицами, назначенными (утвержденными) на должность единоличного исполнительного органа или иную должность в государственной и муниципальной образовательной или научной организации по решению или с согласия органов государственной власти (органов местного самоуправления), если указанное лицо выдвигается для избрания в состав совета директоров Общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 % уставного капитала или голосующих акций Общества.
Приложение 5. Обязанности членов совета директоров в соответствии с Кодексом корпоративного управления
2.1. Члены совета директоров должны действовать добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров на основе полной информированности с должной степенью заботливости и осмотрительности.
63. Члены совета директоров должны разумно и добросовестно, с надлежащей заботливостью и осмотрительностью выполнять возложенные на них обязанности исключительно в интересах Общества и его акционеров, добиваться устойчивого и успешного развития Общества. Кроме того, совет директоров должен учитывать интересы заинтересованных сторон, включая работников, кредиторов, поставщиков Общества, а также населения, проживающего на территории, на которой Общество осуществляет свою деятельность. В этой связи совету директоров рекомендуется принимать решения с соблюдением принятых стандартов охраны окружающей среды и социальных стандартов.
64. Разумные и добросовестные действия членов совета директоров предполагают принятие решений с учетом всей имеющейся информации, в отсутствии конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам Общества, в рамках обычного предпринимательского риска.
65. При возникновении потенциального конфликта между личными интересами члена совета директоров и интересами Общества, в том числе при наличии заинтересованности в совершении Обществом сделки, члену совета директоров следует уведомить об этом совет директоров Общества.
66. Член совета директоров должен предпринимать максимальные усилия для участия в работе совета директоров.
67. В случаях когда решения совета директоров могут иметь разные последствия для различных групп акционеров, совет директоров должен относиться ко всем акционерам справедливо.
68. Эффективность работы членов совета директоров (прежде всего, неисполнительных директоров и независимых директоров) в значительной мере зависит от формы, сроков и качества получаемой ими информации. Та информация, которая периодически предоставляется членам совета директоров исполнительными органами, не всегда достаточна для надлежащего исполнения членом совета директоров своих обязанностей.
69. В этой связи членам совета директоров рекомендуется требовать предоставления им дополнительной информации, когда такая информация необходима для принятия взвешенного решения. Обязанность должностных лиц Общества предоставить членам совета директоров такую информацию должна быть закреплена во внутренних документах Общества.
70. Член совета директоров не может участвовать в принятии объективного решения, если существует конфликт между его личными интересами и интересами Общества.
71. Под конфликтом интересов рекомендуется понимать любое противоречие между интересами Общества и члена совета директоров, в том числе в силу его деловых, дружеских, семейных и иных связей и отношений. К возникновению конфликта интересов, в частности, может привести заключение сделок, в которых член совета директоров прямо или косвенно заинтересован, приобретение акций (долей) конкурирующих с Обществом юридических лиц, а также занятие должностей в таких юридических лицах либо установление с ними договорных отношений.
