Организация работы совета директоров: Практические рекомендации - страница 18

Международный и российский опыт показывает, что эффективно работающий совет директоров – необходимое условие для успешного управления компаниями в долгосрочных интересах всех акционеров. Это равно относится как к частным компаниям, так и к акционерным Обществам с государственным участием.

Для того чтобы совет директоров стал эффективным органом управления, способным обеспечить полноценную реализацию прав акционеров, необходимо выполнить ряд важных условий.

Во-первых, качественный профессиональный состав совета директоров, гарантии независимости совета директоров при принятии решений.

Во-вторых, четкое распределение полномочий и эффективное взаимодействие совета директоров и менеджмента компании. При этом совет директоров должен эффективно планировать свое время и концентрироваться на приоритетных задачах. Корпоративный секретарь обеспечивает своевременное, качественное информирование и эффективные процедуры деятельности совета директоров.

В третьих – эффективные коммуникации. Председатель совета директоров обеспечивает открытый и свободный обмен мнениями. Активное взаимодействие членов совета директоров между собой (в том числе в составе комитетов) позволяет максимально использовать квалификацию и возможности каждого директора. И, наконец, совет директоров должен задавать настрой в компании с точки зрения честности, профессионализма и коллегиальной культуры, обеспечивая долгосрочное устойчивое развитие компании.

Постоянные вопросы заседаний совета директоров:

• утверждение проектов, капитальных затрат, не внесенных в бюджет;

• утверждение крупных сделок и сделок с заинтересованностью, рассмотрение сделок свыше 10 % балансовой стоимости активов Общества (в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного поведения).

102. Несмотря на то что невозможно полностью перечислить все возможные обстоятельства, способные повлиять на независимость директора, независимым директором (кандидатом для избрания в качестве независимого директора) рекомендуется считать лицо, которое не связано:

• с Обществом;

• существенным акционером Общества;

• существенным контрагентом или конкурентом Общества;

• государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.

103. Лицом, связанным с Обществом, следует по крайней мере признавать лицо, в случае если оно и/или связанные с ним лица:

• являются или в течение трех последних лет являлись членами исполнительных органов или работниками Общества, подконтрольной Обществу организации и/или управляющей организации Общества;

• являются членами совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица;

• в течение любого из последних трех лет получали вознаграждения и/или прочие материальные выгоды от Общества и/или подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины годового фиксированного вознаграждения члена совета директоров Общества. При этом не учитываются выплаты и/или компенсации, которые указанные лица получили в качестве вознаграждения и/или возмещения расходов за исполнение обязанностей члена совета директоров Общества и/или подконтрольной ему организации, в том числе связанных со страхованием их ответственности в качестве членов совета директоров, а также доходы и иные выплаты, полученные указанными лицами по ценным бумагам Общества и/или подконтрольной ему организации;

• являются владельцами акции или выгодоприобретателями по акциям Общества, которые составляют более 1 % уставного капитала или общего количества голосующих акций Общества или рыночная стоимость которых более чем в 20 раз превышает величину годового фиксированного вознаграждения члена совета директоров Общества;