07.12.1994 в КВС Путина было зарегистрировано СП в форме ТОО «Ин Юре». В числе учредителей этого СП, руководителем которого обозначен Дмитрий Медведев значились «Ilim Pulp Enterprise» с 70 % доли уставного капитала и фирма «VALMET S.A.» (доля УФ — 30 %). Через эту фирму Медведев осуществлял юридические консультации «Илима», оформление сделок и всех необходимых документов для экспортно-импортных операций.
О фирме «VALMET S.A.» биографы Медведева никогда не упоминают, разве что в справке на «Ин Юре». А эта фирма стоит того, чтобы о ней рассказать подробнее. Ален Э.Блок и Констанс А.Уивер, авторы книги «Все скрыто страстью. Глобальная банковская сеть, отмывание денег и международная организованная преступность», пишут, что «VALMET S.A.» была напрямую замешана в известном «Деле Бэнк оф Нью-Йорк» об отмывании грязных денег российскими олигархами, в частности Ходорковским. Известно, что «Бэнк оф Нью-Йорк» активно сотрудничал с «Менатепом» и даже помогал ему в организации бизнеса на территории США. «Все, что делал «Менатеп» Михаила Ходорковского вместе с «Бэнк оф Нью-Йорк», он проделывал через удивительную фирму «VALMET S.A.», которая базировалась в Швейцарии и на 51 % принадлежала банку «Riss National Bank of Washington», — пишут Блок и Уивер. То, что «Менатеп» связался именно с Riss Bank, сразу же вызвало подозрения в США: у этого банка была сильно подмочена репутация, т. к. через него отмывали свои деньги и саудовские шейхи, финансировавшие террористов из «Аль-Каиды», и чилийский диктатор Аугусто Пиночет, и разного рода африканские царьки и диктаторы. Не случайно поначалу за Ходорковским в Америке ФБР и ЦРУ установили слежку. Riss Bank был в конечном итоге поглощен финансовой группой PNC (Питтсбург, США) в 2005 г., но еще в бытность Ходорковского на свободе он продал «VALMET S.A.», которую тогда возглавлял Кристофер Самуэльсон, банку «Менатеп» в 1994 г. Так что и в «Деле Бэнк оф Нью Йорк» эта фирма фигурирует, как филиал «Менатепа», и в том же качестве она выступала в 1994 г. при создании фирмы Медведева «Де Юре».
«Менатеп» был одним из российских банков, который участвовал в хищении займа МВФ России. «В ходе следственных мероприятий было установлено, что в августе 1998 года Россия получила кредит от МВФ в размере 4 миллиардов 792 миллионов долларов для стабилизации курса рубля, рассказывает об этом деле американский журналист Дэн Перцефф. — Деньги перевели на счет Минфина в федеральном резерве Центробанка. Но руководство страны (читай: «Семья» Б.Н. Ельцина. — В.Б.) подписывает распоряжение провести всю сумму кредита через «Бэнк оф Нью-Йорк» на зарубежные корреспондентские счета уполномоченных банков (СБС-Агро, Менатеп, Инком, Объединенный банк, Собин-банк и еще несколько). Этот ход был задуман, по словам всех участников авантюры, как наиболее рациональный. Потому что банки, получившие доллары, по идее, должны были перечислить в российский бюджет рубли на эквивалентную сумму и тем самым стабилизировать отечественную валюту. На самом деле организаторы этой аферы преследовали совсем иную цель, поэтому, получив четыре с лишним миллиарда долларов, вместо живых рублей вручили любимому государству гособлигации ГКО и ОФЗ на эту сумму. Ну, а их можно было смело сдавать на макулатуру, так как к тому времени данные бумажки уже не представляли никакой финансовой ценности. Кроме прямых улик, в деле фигурирует множество косвенных. Например, после того, как всю эту грандиозную экономическую авантюру провернули, банки, на чьи счета поступили деньги, начали банкротиться один за другим и переводить капиталы через уже знакомый нам «Бэнк оф Нью-Йорк» в офшоры. В итоге гигантская сумма — что примечательно, кредит полностью, а не какая-то его малая часть — оказалась украдена.
Не вдаваясь более подробно в детали «Дела Бэнк оф Нью-Йорк», скажу лишь, что по самым разноречивым данным, коррумпированные сотрудники этого банка помогли российским олигархам вывести из нашей страны и отмыть по разным данным от 15 до 100 млрд. долларов. Непосредственно в реализации этих преступных схем участвовал бывший 1-й заместитель председателя правления «Менатепа» Константин Кагаловский, жена которого— Наташа Гурфинкель — работала в «Бэнк оф Нью-Йорк» на «русском направлении». Против банка «МЕНАТЕП» и фирмы «VALMET S.A.», как сообщала западная печать, в США было возбуждено отдельное уголовное дело в связи с так называемой толлинговой системой сокрытия прибыли от реализации российского титана. По толлинговой схеме сырье продается офшорной компании по ценам ниже рыночных, которая затем продает металл по рыночным ценам и прикарманивает разницу. А, как мы уже знаем, поставкой дефицитного металла и сырья из России занимался КВС Путина при непосредственном участии Дмитрия Медведева.
