Финансовая разведка Казначейства США при Коэне была укомплектована специалистами высочайшей квалификации в сфере финансовых операций. Несмотря на их незначительную численность (всего лишь 730 человек), они способны нанести серьезный ущерб целым отраслям экономики любой страны, вывести из строя любую промышленную, финансовую или торговую группу, против которых Казначейство США начнет финансовую войну как в США, так и вне их пределов.
«Охота за золотом Путина и его друзей», как называют в своем кругу эту операцию сотрудники ДВБ и Казначейства США, ведется по всему миру, а не только в США. На каком же основании американские спецслужбы, нарушая все нормы международного права, вскрывают банковские счета и арестовывают активы не граждан США не только у себя дома, но и в зарубежных банках? Дело в том, что американский закон о коррупции за рубежом (FCPA) уже в течение нескольких лет позволяет властям США держать «под прицелом» как своих бизнесменов, так и иностранных чиновников. Для эффективной реализации закона используются возможности американских спецслужб. Основаниями для расследований в отношении компаний-нерезидентов используются наличие у иностранных компаний части активов и бизнеса на экономической территории США, участие в капитале иностранных компаний американских инвесторов (физических и юридических лиц), включение компаний в листинг нью-йоркской фондовой биржи и т. д. Принимались во внимание даже такие моменты, как прохождение средств иностранных компаний через корреспондентские счета в американских банках. Так даже неамериканская компания приобретет статус, который называется person of the United States. Это еще не юридическое или физическое лицо США, но уже такое лицо, которое несет юридическую ответственность по американским законам. Таким, как FCPA.
В 2010 г. в США был принят закон FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), направленный на борьбу с уклонением американцев от уплаты налога с использованием зарубежных счетов. Этот закон обязывает финансовые организации за пределами США передавать информацию о своих клиентах — американских налогоплательщиках в налоговую службу США — IRS. Большинство стран заключили с США межгосударственные соглашения, которые предусматривают обмен информацией на уровне налоговых служб. И таким образом попали под юрисдикцию США.
Согласно данным казначейства США за январь 2014 года операцией по розыску счетов и имущества российских чиновников и лично Путина за рубежом руководит непосредственно администрация Белого дома при участии Национальной разведки США. Для этого используется созданный в рамках ДВБ Совет внутренней безопасности (The Homeland Security) при президенте США, в который вошли сам президент, госсекретарь, вице-президент и главы большинства органов по обеспечению безопасности. Это означает, что в нее будет вовлечено все разведывательное сообщество страны, как в самих США, так и за их пределами. По сообщениям печати, в 2014–2015 гг. уже был арестован ряд российских счетов в США, Лихтенштейне и Швейцарии.
Развитие информационных технологий и глобальный шпионаж Агентства национальной безопасности (АНБ), которое прослушивает телефоны даже лидеров стран НАТО, как канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президентов Франции — от Ширака до Оланда, и считывает с их компьютеров секретную информацию, позволили Казначейству США сделать весь мировой оборот долларов, проходящий через мировую финансовую систему, абсолютно прозрачным. Очевидно, что теперь поставлена задача сделать его еще и подконтрольным, что позволило бы США стать фактическим властелином мира. После событий 11 сентября 2001 ЦРУ и Министерство финансов США получили доступ к финансовой информации сети SWIFT[28] под предлогом отслеживания возможных финансовых транзакций террористов. Подобный доступ к системе SWIFT, которой пользуются все банки и кредитные организации России, а также правительственные структуры, позволяет финансовой разведке Казначейства отслеживать практически все транзакции российских правительственных, государственных и частных бизнес-структур в долларах, евро и другой валюте, используемых в мировом денежном обороте. Правительство США таким образом получает возможность диктовать свою волю любым финансовым группам, хоть как-то пересекающихся с их юрисдикцией. Действует это следующим образом: достаточно OFAC (Office of Foreign Assets Control — Управление по контролю иностранных активов Казначейства США), включить индивидуума или корпорацию в свой «черный список» — они практически мгновенно теряют всякую возможность совершать сделки в долларах в рамках международной финансовой системы, прежде всего возможность совершать внешнеторговые сделки.
