9.8. Решения исполнительного органа принимаются большинством голосов членов исполнительного органа.
В случае разделения голосов поровну, голос Председателя Правления считается решающим.
Когда не достигается большинства или образуется более двух мнений, ни одно из которых не собирает большинства, Генеральный директор проводит свое решение одновременно с рассмотрением спорного вопроса на заседании Совета директоров.
Если член исполнительного органа, не согласившийся с постановлением исполнительного органа, потребует занесения своего мнения в Протокол, то с него слагается ответственность за состоявшееся решение.
9.9. Ведение протоколов заседаний исполнительного органа организует Председатель Правления, который подписывает данный протокол и несет ответственность за достоверность информации содержащейся в нем.
Протокол заседания исполнительного органа должен быть представлен членам Совета директоров, Ревизионной комиссии (ревизору) и аудитору Общества по их требованию.
10. Отчетность исполнительного органа
10.1. Совет директоров имеет право в любое время требовать от исполнительного органа предоставления сведений, докладов, отчетов, планов, объяснений по существу поставленных вопросов, в том числе информации, носящей характер прогноза, по любому вопросу, связанному с работой Общества в целом или на ее конкретном участке; о деловых контактах Общества; о ситуациях, складывающихся в организациях, по отношению к которым Общество имеет заинтересованность.
Исполнительный орган не вправе отказать Совету директоров от предоставления данной информации.
10.2. Информация от исполнительного органа Совету директоров предоставляется регулярно, по предварительно составленному плану или по мере ее затребования Советом директоров.
10.2.1. Исполнительный орган обязан регулярно представлять Совету директоров информацию:
- о намечаемой деловой политике и другим принципиальным вопросам ведения дел в перспективе - не реже 1 раза в год; за исключением случаев, когда изменившиеся обстоятельства требуют незамедлительной корректировки намеченного курса, о чем должно быть доложено Совету директоров безотлагательно:
- о ситуации, складывающейся в Обществе, которая может иметь важное значение для его рентабельности и стабильности; а также о ходе дел в связанных с Обществом организациях, который может существенно повлиять на положение Общества, безотлагательно по мере выявления данных обстоятельств:
- о сделках, совершение которых выходит за рамки компетенции исполнительного органа, по возможности своевременно;
- о вопросах деятельности Общества, требующих решения на Совете директоров или Общем собрании акционеров или которые могут повлечь за собой такое решение, не позднее трех месяцев после выявления данных обстоятельств, но незамедлительно, если в результате могут быть нарушены положения законодательства.
10.2.2. Отчет исполнительного органа о финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков и другие документы, предусмотренные государственной статистической отчетностью, должны представляться Совету директоров: - за каждый минувший финансовый год в сроки, установленные Положением об общем собрании акционеров;
- за каждый квартал (полгода) не позднее (15) дней после окончания квартала (полугодия);
- за весь срок работы исполнительного органа не позднее (30) дней до истечения срока его полномочий.
10.2.2.1. В отчете в обязательном порядке отражаются:
- состояние Уставного капитала с отдельным указанием в пассиве тех его частей, которые оплачены наличными деньгами и имуществом, внесенными за акции;
- общий приход и расход за отчетный период;
- счет издержек на жалование персонала Общества и на прочие расходы по управлению;
- счет наличного имущества Общества и принадлежащих ему запасов:
- счет долгов Общества и задолженностей Обществу;
- счет прибылей и убытков;
- счет чистой прибыли и примерное ее распределение:
- результаты выполнения плана намерений по балансовой и чистой прибыли и ее распределению;
- состояние резервного фонда;
