Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
6. Основные положения Регламента заседаний Совета директоров Общества
6.1. Совет директоров проводит заседания по заранее составленному плану (очередные), но не реже (одного) раза в месяц, или по мере необходимости (внеочередные).
6.1.1. Заседание Совета директоров обязательно проводится:
- не позднее 60 дней после окончания финансового года и 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров с целью рассмотрения и утверждения представленных Правлением проекта годового отчета и бухгалтерского баланса Общества, счета прибылей и убытков и отчета внешнего аудитора и\или Ревизионной комиссии;
- не позднее 15 дней с даты окончания приема предложений по повестке дня Общего собрания акционеров с целью их рассмотрения и принятия по ним решения в порядке, определенном в Положении об Общем собрании акционеров Общества;
- не позднее 10 дней с даты поступления требования о созыве внеочередного собрания акционеров, отвечающего требованиям полномочности, установленным в Положении об Общем собрании акционеров Общества, с целью его рассмотрения и принятия по нему решения в порядке, определенном в указанном Положении.
6.1.2. Внеочередное заседание Совета директоров должно быть созвано:
по инициативе Председателя Совета директоров;
по требованию члена Совета директоров;
по требованию Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
по требованию аудитора Общества;
по требованию Генерального директора Общества;
по требованию Правления Общества."
6.1.3. Внесение предложений и требований по вопросам повестки дня или созыва заседания Совета директоров от органов Общества осуществляется путем подачи Председателю Совета директоров соответствующего письменного заявления, оформленного на основании принятого этим органом соответствующего решения.
Заявление должно содержать наименование органа, от имени которого оно делается, основание для предъявления и суть выдвигаемого требования и подписывается лицами, имеющими право подписи документов, выходящих от имени данного органа.
6.1.4. Внеочередное заседание созывается в срок не позднее (10) дней после представления соответствующего требования.
6.1.6. Лица, указанные в п.6.1.2. настоящего Положения, имеют право присутствовать на заседании Совета директоров при рассмотрении предложенных ими вопросов.
6.2. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется в соответствии с нормами, определенными Уставом Общества или Положением о Совете директоров.
6.3. Заседание Совета директоров может быть проведено:
- очно (совместное присутствие);
- заочным голосованием (опросным путем).
6.4. Форма проведения заседания Совета определяется Председателем Совета директоров, за исключением случаев, когда требование о его проведении, поступившим от (одной трети) членов Совета или Генерального директора Общества, содержит указание на очную форму заседания.
6.5. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета или любым членом Совета директоров.
Если Председатель Совета директоров отказывается созвать заседание Совета на основании поступившего требования, лица, указанные в п.6.1.2. настоящего Положения, имеют право созвать его сами.
6.6. Председатель Совета директоров готовит повестку дня заседания этого органа на основании вопросов, которые должны быть решены этим органом по плану: вопросов, требующих незамедлительного решения и вопросов, предложенных в заявлениях, поступающих на имя Совета директоров.
6.6.1. На каждом очередном заседании Генеральный директор обязан оповестить Совет о текущем состоянии дел, об основных результатах деятельности Общества, в том числе финансовых, и планах Общества.
6.6.2. В повестку дня заседания обязательно включаются все вопросы, предложенные Совету директоров или Общему собранию акционеров в письменных заявлениях, поступивших от:
- акционеров Общества, владеющих в совокупности не менее (1)% голосующих акций Общества;
- членов Совета директоров:
- членов Правления;
- членов Ревизионной комиссии: