Образование Счетной комиссии.
Утверждение Положения об общем собрании акционеров.
Определение срока сообщения акционерам о проведении Собрания.
2.2.28. Избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий
Определение количественного состава Совета директоров.
Определение порядка формирования Совета директоров, порядка принятия им решений и общих принципов организации работы этого органа. Утверждение Положения о Совете директоров.
Принятие решения о выплате членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения и/или о компенсировании им расходов, связанным с исполнением ими возложенных на них функций и установление размера этих выплат.
2.2.29. Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий
Утверждение Кодекса поведения членов Совета директоров, членов исполнительного органа и должностных лиц администрации Общества.
2.2.30. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) и досрочное прекращение их полномочий.
Определение порядка избрания членов Ревизионной комиссии и порядка деятельности этого органа. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии.
Установление размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций.
2.2.31. Утверждение внешнего аудитора.
2.2.32. Принятие решений о создании и прекращении деятельности филиалов, представительств, отделений Общества.
2.2.33. Принятие решения об образовании дочерних обществ и участии Общества в иных предприятиях, объединениях предприятий.
Утверждение Положений (Уставов) о них.
2.3. Исключительная компетенция Общего собрания акционеров определяется Уставом Общества.
К исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся вопросы, перечисленные в пунктах 2.2.1-2, первом абзаце пункта 2.2.3; втором абзаце пункта 2.2.4: пунктах 2.2.7, 2.2.12, 2.2.13, 2.2.16, 2.2.20-22: 2.2.23: первого абзаца пунктов 2.2.25-26; первого и второго абзаца пунктов 2.2.27-28, первого абзаца пунктов 2.2.29 и 2.2.30 и пунктах 2.2.31-33 настоящего Положения.
Решение этих вопросов не может быть передано в компетенцию других органов управления Общества.
Вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции Собрания акционеров, могут быть переданы на решение другим органам управления Общества решением Общего собрания акционеров.
2.4. Вопросы, перечисленные в пунктах 2.2.2; 2.2.9: 2.2.12; 2.2.13: первом абзаце 2.2.17: пункте 2.2.20, 2.2.22, 2.2.23, пером абзаце 2.2.26 настоящего Положения могут быть вынесены на Общее собрание акционеров только по предложению Совета директоров.
2.5. Общее собрание акционеров не вправе принимать решение:
- о размещении Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции определенной категорий (типов), если количество объявленных акций этой категории (типа) меньше количества предполагаемых к размещению конвертируемых ценных бумаг;
- об уменьшении уставного капитала, если в результате этого его размер на дату регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества станет меньше законодательно установленного минимума;
- об объявлении дивиденда по результатам года, если Советом директоров не принято такое решение; об увеличении размера дивиденда, рекомендованного Советом директоров, однако вправе принять решение об его уменьшении;
- о выплате дивидендов по любым размещенным акциям Общества до полной оплаты всего уставного капитала Общества или до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с законом; или если на момент выплаты дивидендов Общество отвечает признакам банкротства или указанные признаки появятся у него в результате их выплаты; или если стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов;
- о выплате дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям, размер дивиденда по которым не определен, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по всем типам привилегированных акций, размер дивиденда по которым определен Уставом:
